Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
A Kalifornia Asisten eksekutif tersebut mengakui di pengadilan federal bahwa dia diam-diam mengalihkan lebih dari $8,5 juta dari perusahaan bosnya dan menggunakan uang tunai tersebut untuk membiayai gaya hidup kelas atas di San Diego.
Ping ‘Jenny’ Gao, 55, dari Point Lomar, mengaku bersalah Kamis lalu atas penipuan dan pencucian uang. Departemen Kehakiman AS.
Jaksa mengatakan Gao secara sistematis menguras empat rekening bank perusahaan yang terkait dengan majikannya, mentransfer dana ke rekening yang diam-diam dibuka atas namanya sendiri.
Dia kemudian menghabiskan uang untuk membeli Porsche seharga $160.000 dan rumah tepi laut senilai $2,9 juta dengan pemandangan Teluk San Diego dan cakrawala pusat kota.
Dalam perjanjian pembelaannya, Gao mengaku menggunakan uang curian tersebut untuk membeli mobil mewah dan rumah bernilai jutaan dolar, dan mentransfer lebih dari $1 juta ke rekening pribadinya.
Ia juga mengaku membakar ratusan ribu dolar di toko fashion kelas atas.
Skema ini mulai terkuak ketika majikannya mengetahui uangnya hilang dan menggugatnya di Pengadilan Tinggi San Diego.
Alih-alih mengakui kesalahannya, Gao justru malah bertindak lebih keras. Dia mengklaim bahwa penggugat adalah penipu dan bersikeras bahwa pemilik sebenarnya dari perusahaan di Tiongkok telah menyetujui setiap transfer.
Ping ‘Jenny’ Gao, 55, mengakui di pengadilan federal bahwa dia mencuri lebih dari $8,5 juta dari majikannya dan menggunakan uang itu untuk mendanai gaya hidup mewah di San Diego.
Asisten eksekutif Point Loma menghadapi hukuman hingga 50 tahun penjara setelah mengaku bersalah melakukan penipuan kawat dan pencucian uang
Untuk mendukung narasi palsu ini, jaksa mengatakan dia membayar individu di Tiongkok lebih dari $100.000 untuk membuat dokumen palsu, yang dia ajukan ke pengadilan untuk melawan perintah awal.
Dia kemudian mengakui bahwa dia berbohong di bawah sumpah saat memberikan pernyataan, dengan berbohong kepada pengacara bahwa rekening perusahaan itu sebenarnya miliknya.
Ketika kasus ini disidangkan pada bulan September 2023, dia kembali mengambil sikap dan mengulangi kebohongannya, mengklaim bahwa dana tersebut berasal dari investasi pribadinya di Tiongkok dan bahwa seorang manajer perusahaan membantunya mentransfer uang ke AS melalui ‘bank bawah tanah’ untuk menghindari kontrol mata uang Tiongkok.
Sepanjang kasus perdata, Pengadilan Tinggi telah mengeluarkan serangkaian perintah untuk mencegah GAO membelanjakan, mentransfer, atau menyia-nyiakan dana yang disengketakan.
Menurut jaksa, dia mengabaikannya.
Bahkan dengan pembatasan tersebut, Gao terus mengirim uang ke luar negeri, termasuk transfer kawat senilai $1,6 juta ke rekening bank di Hong Kong.
Setelah kalah dalam persidangan dan penetapan sementara pengadilan menjadi tetap, ia tetap terus membongkar aset tersebut.
Dia menjual Porsche senilai $160.000 ke CarMax seharga $75.000, kemudian menguangkan cek kasir senilai $70.000 dari penjualan tersebut dengan menukarnya dengan orang lain, yang merupakan pelanggaran langsung terhadap perintah pengadilan, kata jaksa.
Pihak berwenang memperkirakan lebih dari $3,29 juta uang yang dicuri telah hilang atau tidak ditemukan.
Gao membeli Porsche senilai $160.000 dan rumah tepi laut senilai $2,9 juta yang menghadap Teluk San Diego setelah mengumpulkan dana dari empat rekening perusahaan.
Gao mengajukan pengakuan bersalahnya pada 13 November, namun berita tentang kasus tersebut kemudian dirilis karena alokasi pemerintah federal.
Saat menjatuhkan hukuman, ia menghadapi hukuman maksimal 30 tahun penjara atas tuduhan penipuan kawat dan tambahan 20 tahun atas tuduhan pencucian uang yang menyamar, serta denda lebih dari $500.000.
Asisten Jaksa AS Patrick C. Swann sedang mengadili kasus ini.
Daily Mail telah menghubungi Departemen Hubungan Media untuk memberikan komentar.
