Ibu dan putrinya, 25 tahun, keluar dari rumah besar mereka di Sydney dengan tangan diborgol karena penipuan senilai $70 juta

Seorang wanita asal Sydney didakwa melakukan penipuan senilai $70 juta yang menurut para detektif merupakan skema keuangan paling canggih di negara tersebut. kejahatan Sindikat dalam sejarah.

Detektif menangkap Anna Phan, 53, di rumahnya di Dover Heights senilai hampir $14 juta, sydneySebelumnya, bersama putrinya Thi Ta, 25, Rabu dini hari.

Phan, yang mengaku sebagai ahli feng shui dan peramal, diduga membujuk nasabah rentan di komunitas Vietnam di Sydney untuk mengambil pinjaman.

Polisi menuduh dia sendiri yang mengantongi sebagian uang itu dengan menjanjikan kliennya bahwa mereka akan menjadi ‘miliarder’ di masa depan. Dia diduga dibantu oleh putrinya.

Fun, diperkirakan telah menipu klien hampir $70 juta.

Detektif menyita dokumen keuangan, ponsel, elektronik, tas mewah, emas batangan 40 gram senilai sekitar $10.000 dan chip kasino senilai $6.600 di properti tersebut.

Penangkapan tersebut menyusul penyelidikan luas yang diluncurkan pada Januari 2024 terhadap sindikat yang diduga menggunakan identitas curian untuk mendapatkan pembiayaan atas ‘mobil hantu’ mewah yang tidak pernah ada.

Para detektif mengatakan operasi tersebut kemudian mengungkap penipuan pinjaman berskala besar di berbagai lembaga keuangan, lebih dari sekadar dugaan penipuan pembiayaan mobil.

Para detektif yakin ini adalah sindikat kejahatan keuangan paling canggih yang pernah mereka lihat

Pasangan itu ditangkap pada hari Rabu di properti mereka di Dover Heights senilai $12,9 juta (foto)

Sindikat yang disebut Penthouse diduga menipu National Australia Bank lebih dari $150 juta selama dua tahun, menurut penyelidikan selama sebulan oleh Herald.

Sindikat tersebut menggunakan uang tersebut untuk membangun portofolio properti di seluruh kota, diduga dengan bantuan pegawai bank yang korup.

Detektif mengklaim bahwa penipuan senilai $250 juta terjadi antara bank-bank besar dan pemodal selama periode tujuh tahun.

Manajer perbankan bisnis senior NAB Timothy Donnie Sunkar, 36, ditangkap dan didakwa pekan lalu dengan tuduhan memfasilitasi hampir $10 juta pinjaman palsu untuk sindikat tersebut.

Polisi menuduh Sunkar dibayar $17.000 untuk menyetujui pinjaman yang diajukan untuk dokumen terkait dengan perusahaan cangkang yang dibeli oleh sindikat tersebut. Dia tetap ditahan dan menghadapi 19 dakwaan.

Chris Sheehan, kelompok eksekutif investigasi NAB, mengatakan pelanggan tidak terpengaruh oleh dugaan insiden tersebut, menambahkan bahwa mereka telah bekerja sama dengan polisi, bertindak cepat dan memutuskan hubungan kerja.

‘NAB tidak menoleransi karyawan yang terlibat dalam perilaku kriminal. NAB bertindak cepat untuk menyelidiki dan orang ini diberhentikan,’ katanya.

‘Belum ada dampak pelanggan atau kerugian finansial yang dialami pelanggan akibat masalah ini. Investigasi ini sedang berlangsung dan kami tidak dapat berkomentar lebih jauh di hadapan pengadilan.’

Sindikat Penthouse diduga membeli puluhan properti di Sydney dengan menggunakan keledai.

Phan diduga merekrut para bagal tersebut atas perintah pemimpin kelompok tersebut, Bing ‘Michael’ Li, 38, dari Shanghai.

Lee ditangkap pada bulan Juli di sebuah penthouse senilai $18 juta di perumahan Crown Barangaroo Towers, tempat ia diduga mengarahkan sindikat tersebut.

Thi Ta, 25, ditangkap bersama ibunya di rumah mereka di Dover Heights

Kedua wanita tersebut dituduh menipu mereka sebesar hampir $70 juta

Penangkapan tersebut menyusul penyelidikan ekstensif terhadap sindikat tersebut yang dimulai pada Januari 2024

Rumah Dover Heights dengan empat kamar tidur, empat setengah kamar mandi milik Phan dibeli seharga $12,9 juta, menurut hipotek dari NAB.

Properti mewah ini mencakup bioskop dalam ruangan, lift untuk enam orang, gym dan ruang uap, kolam renang, dan pemandangan pelabuhan.

Tujuh belas orang sebelumnya telah didakwa dengan Strike Force Middleton, aset senilai $60 juta yang telah dibatasi oleh Komisi Kejahatan NSW.

Penangkapan terbaru ini menjadikan nilai total aset yang disita menjadi $75 juta setelah tambahan $15 juta dibekukan minggu ini.

Inspektur Detektif Gordon Arbinza, komandan Pasukan Kejahatan Keuangan, mengatakan kasus ini mengungkap operasi paling rumit yang pernah dilakukan timnya.

‘Apa yang dimulai sebagai penyelidikan terhadap penipuan pembiayaan mobil telah berkembang menjadi pengungkapan salah satu sindikat kejahatan keuangan paling canggih yang pernah saya lihat dalam karier saya,’ katanya.

‘Detektif kami bekerja tanpa kenal lelah untuk mengungkap jaringan yang tidak hanya menargetkan lembaga keuangan, namun juga mengeksploitasi individu yang rentan untuk keuntungan pribadi.’

Direktur eksekutif Komisi Kejahatan NSW Darren Bennett mengatakan pemulihan aset adalah fokus utama lembaga tersebut.

Manajer perbankan bisnis senior NAB Timothy Donnie Sunkar, 36, ditangkap dan didakwa pekan lalu dengan tuduhan memfasilitasi hampir $10 juta pinjaman palsu untuk sindikat tersebut.

Sekitar $6600 dalam bentuk chip kasino, tas mewah, dan dokumen keuangan juga disita

Detektif menyita emas batangan senilai sekitar $10.000 dalam penggerebekan dini hari

‘Memulihkan aset bukan hanya tentang hukuman – ini tentang memulihkan kepercayaan dan mengembalikan nilai kepada masyarakat NSW,’ katanya.

“Peran kami adalah memastikan bahwa kejahatan tidak membuahkan hasil. Setiap dolar yang kami peroleh adalah satu dolar yang tidak akan mendanai kegiatan kriminal lebih lanjut dan sebaliknya dapat digunakan untuk memberi manfaat bagi masyarakat.’

Phan menghadapi 39 dakwaan, termasuk dengan sengaja mengarahkan aktivitas kelompok kriminal dan menangani berbagai penipuan dan hasil kejahatan.

Dia ditolak jaminannya untuk hadir di Pengadilan Negeri Downing Center pada hari Kamis.

Ta, putrinya, menghadapi beberapa dakwaan, termasuk dua dakwaan memperoleh keuntungan finansial secara tidak jujur ​​melalui penipuan dan secara ceroboh menangani hasil kejahatan.

Dia diberikan jaminan bersyarat untuk hadir di Pengadilan Negeri Downing Center pada hari Jumat 23 Januari 2026.

Bagaimana skema tersebut diduga berhasil

• Phan diduga menargetkan orang-orang rentan di komunitas Vietnam di Sydney.
• Sebagai seorang peramal, dia mengatakan kepada mereka bahwa dia melihat seorang ‘miliarder’ di masa depan mereka.
• Dia kemudian meyakinkan mereka untuk mengambil pinjaman atas nama mereka sendiri – yang pada dasarnya menjadi bagal bagi sindikat tersebut.
• Beberapa dari pinjaman ini ditujukan untuk ‘mobil hantu’ mewah yang tidak pernah ada.
• Menurut polisi, Phan menyimpan sebagian uang pinjaman untuk dirinya sendiri.
• Uang diduga mengalir melalui perusahaan cangkang dan rekening yang dikendalikan sindikat tersebut.
• Detektif mengatakan kelompok itu diawasi oleh tersangka dalang Bing ‘Michael’ Lee.
• Seorang manajer perbankan bisnis senior NAB, yang kini menghadapi 19 dakwaan, menyetujui permohonan penipuan dengan imbalan uang tunai.
• Sindikat tersebut diduga menggunakan pinjaman palsu untuk membangun portofolio properti Sydney dengan bantuan pegawai bank yang diduga korup.
• Rumah-rumah tersebut diduga dibeli atas nama Mules, untuk membantu menyamarkan siapa yang mengendalikannya.